股票在线开户佐力药业:2017年度股东大会决议公告

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证券代码:3股票在线开户00181 证券简称:佐力药业 公告编号:2018-0股票在线开户41

  浙江佐力药业股份有限公司

  2017年度股东大会决股票在线开户议公告

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的股票在线开户情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会于 2018

  年 3 月 16 日以公告形式发出会议通知,现场会议于 2018 年 4 月 10 日(星期二)

  下午 13:30 在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

  体时间为:2018 年 4 月 10 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 9 日下午 15:00~2018 年 4 月

  10 日下午 15:00 期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人,代表公司有表决权的股份 211765200股,占公司有表决权股份总数的 34.7940%。其中:出席现场会议的股东及股东

  代表 11 人,所持股份 211765200 股,占公司有表决权总股份的 34.7940%;参

  加网络投票的股东 0 人,所持股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0.0000%;出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 10 人,代表股份数

  38577916 股,占公司总股本的 6.3385%。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长俞有强先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议了以下议案并形成本决议:

  1、审议《2017 年度董事会工作报告》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000股票在线开户%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过,公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序。

  2、审议《2017 年度监事会工作报告》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过。

  3、审议《2017 年度财务决算报告》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过。

  4、审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过。

  5、审议《2017 年度利润分配的预案》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过。

  6、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

  表决情况:同意 211765200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

  反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 38577916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

  所持股份的 0.0000%。

  该项议案获股东大会审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江佐力药业股份有限公司 2017年度股东大会决议;

  2、《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江佐力药业股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 4 月 10 日
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